ANTIRICICLAGGIO - ASSETTO ORGANIZZATIVO E PRESIDIO ANTIRICICLAGGIO - Sistema 106 T.U.B. 2009/2018 Organizzazione,Gestione e Controllo degli Intermediari Finanziari - Antiriciclaggio ASSETTO ORGANIZZATIVO e PRESIDIO ANTIRICICLAGGIO - Valutare,Acquisire,Cedere un' azienda o le partecipazioni di un' azienda iscritta ex art. 106 T.U.B. e CONFIDI ex art. 155 comma 4 (nuovo art. 112 T.U.B)-Social lending

Corsi Antiriciclaggio

CORSI ANTIRICICLAGGIO AVANZATO / BASE ©


Siamo su:

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Il Riciclaggio e finanziamento del terrorismo

Il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo rappresentano fenomeni criminali che costituiscono una grave minaccia per l'economia legale e possono determinare effetti destabilizzanti soprattutto per il sistema bancario e finanziario.

La nostra Società si è dotata di un assetto organizzativo, di procedure operative e di sistemi informativi che - tenuto conto della natura, della dimensione e della complessità dell'attività svolta nonché della tipologia e della gamma dei servizi prestati - sottendono l'osservanza delle norme di legge e regolamentari previste in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

La funzione antiriciclaggio verifica nel continuo che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme di eteroregolamentazione (leggi e norme regolamentari) e di autoregolamentazione in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. A tal fine, la funzione Antiriciclaggio provvede tra l’altro a: identificare le norme applicabili e la connessione con le procedure interne; verificare l'idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure adottato e propone le modifiche organizzative e procedurali necessarie o opportune al fine di assicurare un adeguato presidio dei rischi.

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La Società pone in essere una attenta opera di addestramento e di formazione del personale sugli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio con particolare cura allo sviluppo di una specifica preparazione dei dipendenti e dei collaboratori che sono a più diretto contatto con la clientela.

L'attività di qualificazione del personale riveste carattere di continuità e di sistematicità e viene svolta nell'ambito di programmi organici. Annualmente deve essere sottoposta all’organo con funzione di gestione una relazione in ordine all'attività di addestramento e formazione in materia di normativa antiriciclaggio.

Sez. I Il Riciclaggio e finanziamento del terrorismo

Sez. II L’approccio basato sul rischio

Sez. III L’adeguata verifica della clientela

Sez. IV L'adeguata verifica semplificata e rafforzata

Sez. V L’astensione

Sez. VI Gli obblighi di conservazione

Sez. VII La limitazione del contante

Sez. VIII S.O.S. - La Segnalazione delle Operazioni Sospette

All. A Le definizioni nelle procedure antiriciclaggio

All. B Le informazioni connesse alle procedure antiriciclaggio.

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Cos'è l’Antiriciclaggio (AML Anti-Money Laundering)

Che cos’è il finanziamento del terrorismo (CFT )

La «Responsabilità Personale»

I presidi normativi

L’ Antiriciclaggio, è la cultura della legalità, e come tale è un principio che mira a tutelare i valori che le regole intendono proteggere.

Gli obblighi normativi mirano invece a garantire l’efficacia delle norme e a perseguire gli obiettivi intrinseci.

Il riciclaggio danneggia l’economia ed altera le regole economiche della concorrenza.

Insieme al finanziamento al terrorismo, le attività di riciclaggio possono determinare effetti fortemente destabilizzanti per il sistema bancario e finanziario.

I soggetti individuati dalla normativa antiriciclaggio, sono:

sia chi ha posto in essere l’attività criminosa che altri soggetti, rappresentati da:

chi vi ha partecipato,

chi ha aiutato,

chi detiene, acquista o utilizza beni di provenienza illecita,

chi istiga o consiglia qualcuno o chi ne agevola l’esecuzione.

SERVIZI ANTIRICICLAGGIO

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SERVIZI & ATTIVITA'

CONSULENZA & ASSISTENZA - Analisi, interpretazione ed applicazione della nuova normativa primaria e secondaria di settore.....leggi

PRECONSULENZA Lo scenario generale e operativo degli Istituti di pagamento, Istituti di moneta elettronica e intermediari finanziari - Mediatori Creditizi e Confidi Minori.....leggi

ATTIVITA' PER FUNZIONE - Attività di Compliance - Antiricilaggio - Funzione dei rischi - Internal Audit.....leggi

\| Antiriciclaggio \| Assetto organizzativo e presidio antiriciclaggio \| Servizio – Sistema Integrato Antiriciclaggio Antiterrorismo – S.I.A.A. \| Corsi antiriciclaggio AVANZATO / BASE \| GLOSSARIO: Definizioni / Espressioni della normativa antiriciclaggio \| NORMATIVA: La cornice legislativa antiriciclaggio \|

COLLABORAZIONI PROFESSIONALI E PARTERSHIP - La collaborazione professionale / partnership concerne: analisi degli adempimenti, assistenza e consulenza alla costituzione/trasformazione a nuovo intermediario / istituto.....leggi

M&A AZIENDA- Le ragioni che muovono l'acquisto e/o la cessione (di partecipazioni) di una società 106 T.U.B., come di altre società, sono riconducibili a.....leggi

SOCIAL LENDING - (peer-to-peer lending o p2p lending) Canale di finanziamento alternativo - Le disposizioni regolamentari.....leggi

NEWSLETTER periodica - Iscrizione gratuita - Trasmissione periodica di informazioni sulle Attività.....leggi

FOCUS - consultazione pubblica delle nuove regolamentazioni o revisioni di normative esistenti - Bankitalia

STRUTTURE OPERATIVE DELLA DLVA-FIDES CONSULTING S.R.L.
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