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DLVA-FIDES CONSULTING S.R.L.




Consulenza e Assistenza

La consulenza della DLVA-FIDES CONSULTING srl verte sull'analisi e sulla interpretazione della normativa primaria e normativa secondaria di settore nonché, sulla applicazione concreta delle disposizioni .....




 

Attività per funzione

COMPLIANCE - ANTIRICICLAGGIO (AML) - RISK MANAGEMENT - INTERNAL AUDITING.....



 




Servizio Antiriciclaggio/Antiterrorismo

SERVIZIO - Sistema Integrato Antiriciclaggio Antiterrorismo . S.I.A.A.© .....

 

 

 




Collaborazioni & Partnership

La DLVA-FIDES Consulting S.r.l. nell'ottica di un approccio multidisciplinare, relativamente a specifici progetti che richiedono capacità complementari, instaura un rapporto di collaborazione / partnership strategica con lo studio Commercialista / Legale / Associato. intermediario finanziario.....

 

NETWORK
di SERVIZI FINANZIARI

diretti all'Organizzazione e Controllo
degli Intermediari Finanziari ed Istituti

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SERVIZI & ATTIVITA'
CONSULENZA & ASSISTENZA - Analisi, interpretazione ed applicazione della nuova normativa primaria e secondaria di settore.....leggi
PRECONSULENZA Lo scenario generale e operativo degli Istituti di pagamento, Istituti di moneta elettronica e intermediari finanziari - Mediatori Creditizi, Microcredito e Confidi Minori.....leggi
ATTIVITA' PER FUNZIONE - Attività di Compliance - Antiricilaggio - Funzione dei rischi - Internal Audit.....leggi
SERVIZIO - SISTEMA INTEGRATO ANTIRICICLAGGIO / ANTITERRORISMO – S.I.A.A è un supporto + servizio finalizzato alla esecuzione dell’autovalutazione del Rischio riciclaggio degli intermediari non bancari con l’ausilio di strumenti di supporto.....leggi
COLLABORAZIONI PROFESSIONALI E PARTERSHIP - La collaborazione professionale / partnership concerne: analisi degli adempimenti, assistenza e consulenza alla costituzione/trasformazione a nuovo intermediario / istituto.....leggi
M&A AZIENDA- Le ragioni che muovono l'acquisto e/o la cessione (di partecipazioni) di una società 106 T.U.B., come di altre società, sono riconducibili a.....leggi
SOCIAL LENDING - (peer-to-peer lending o p2p lending) Canale di finanziamento alternativo - Le disposizioni regolamentari.....leggi 
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STRUTTURE OPERATIVE DELLA DLVA-FIDES CONSULTING S.R.L.
106tub.eu
Sistema 106 T.U.B. Organizzazione,Gestione e Controllo degli Intermediari Finanziari - Antiriciclaggio: assetto organizzativo e presidio antiriciclaggio.
imel-emd.eu
Istituti di moneta elettronica Il quadro normativo degli Istituti di moneta elettronica - Aree operative - Progetto IMEL sostenibile che garantisce la sana e prudente gestione e il regolare funzionamento dei pagamenti.
servizidipagamento.eu
Servizi di pagamento per Istituti di pagamento - Costituzione Organizzazione e Controllo Idegli Istituti di Pagamento. Variazioni all'albo con relative statistiche degli istituti di pagamento.
mediatori-creditizi.eu
Mediatori creditizi Il quadro normativo del mediatore creditizio - L'identità e l'operatività del Mediatore creditizio.
confidi112tub.eu
I Confidi minori Dall'iscrizione ex art. 155 comma 4 all'elenco 112 bis TUB - Confidi - Consorzi e Cooperative di garanzia collettiva fidi.
microcredito111tub.eu
Microcredito111tub Il quadro normativo e il progetto di conversione per gli Operatori del microcredito 'art.111TUB '
La società DLVA-FIDES CONSULTING S.R.L. distribuisce attraverso le due strutture revisorionline.it e revisori.eu
SUPPORTI INFORMATICI RELATIVI LA REVISIONE LEGALE - PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI - BILANCIO
 
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