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DLVA-FIDES CONSULTING S.R.L.




Servizio di pre-consulenza

Lo SCENARIO GENERALE e lo SCENARIO OPERATIVO degli ISTITUTI DI PAGAMENTO, ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA E INTERMEDIARI FINANZIARI a cui vanno aggiunti servizi per: Mediatori Creditizi, Microcredito e Confidi Minori.....




Consulenza e Assistenza

La consulenza della DLVA-FIDES CONSULTING srl verte sull'analisi e sulla interpretazione della normativa primaria e normativa secondaria di settore nonché, sulla applicazione concreta delle disposizioni alla struttura organizzativa societaria ed alla specifica tipologia di attività finanziaria esercitata e/o da esercitare.....

 

Attività per funzione

COMPLIANCE - ANTIRICICLAGGIO (AML) - RISK MANAGEMENT - INTERNAL AUDITING.....


Collaborazioni & Partnership

La DLVA-FIDES Consulting S.r.l. nell'ottica di un approccio multidisciplinare, relativamente a specifici progetti che richiedono capacità complementari, instaura un rapporto di collaborazione / partnership strategica con lo studio Commercialista / Legale / Associato. intermediario finanziario.....

NETWORK
di SERVIZI FINANZIARI

diretti all'Organizzazione e Controllo
degli Intermediari Finanziari ed Istituti

CONTATTI PER INFORMAZIONI



SERVIZI & ATTIVITA'
CONSULENZA & ASSISTENZA - Analisi, interpretazione ed applicazione della nuova normativa primaria e secondaria di settore.....leggi
PRECONSULENZA Lo scenario generale e operativo degli Istituti di pagamento, Istituti di moneta elettronica e intermediari finanziari - Mediatori Creditizi, Microcredito e Confidi Minori.....leggi
ATTIVITA' PER FUNZIONE - Attività di Compliance - Antiricilaggio - Funzione dei rischi - Internal Audit.....leggi
COLLABORAZIONI PROFESSIONALI E PARTERSHIP - La collaborazione professionale / partnership concerne: analisi degli adempimenti, assistenza e consulenza alla costituzione/trasformazione a nuovo intermediario / istituto.....leggi
M&A AZIENDA- Le ragioni che muovono l'acquisto e/o la cessione (di partecipazioni) di una società 106 T.U.B., come di altre società, sono riconducibili a.....leggi
SOCIAL LENDING - (peer-to-peer lending o p2p lending) Canale di finanziamento alternativo - Le disposizioni regolamentari.....leggi 
NEWSLETTER periodica - Iscrizione gratuita - Trasmissione periodica di informazioni sulle Attività.....leggi
STRUTTURA OPERATIVA
106tub
Sistema 106 T.U.B. Organizzazione,Gestione e Controllo degli Intermediari Finanziari - Antiriciclaggio assetto organizzativo e presidio antiriciclaggio.
imel-emd
Istituti di moneta elettronica - Il quadro normativo degli Istituti di moneta elettronica - Aree operative - Progetto IMEL sostenibile che garantisce la sana e prudente gestione e il regolare funzionamento dei pagamenti.
servizidipagamento
Servizi di pagamento per ISTITUTI di PAGAMENTO - Costituzione Organizzazione e Controllo Idegli Istituti di Pagamento. Variazioni all'albo con relative statistiche degli istituti di pagamento.
mediatori-creditizi
Mediatori creditizi Servizi di Consulenza e Assistenza alle Società di Mediazione Creditizia. Servizi: Area Check - Area Advisoring - Area consulenza - Servizio di consulenza specialistica “spot”.
confidi112tub
I Confidi minori - Dall'iscrizione ex art. 155 comma 4 all'elenco 112 bis TUB - Confidi - Consorzi e Cooperative di garanzia collettiva fidi.
microcredito111tub
Microcredito111tub Servizi di consulenza e assistenza a Società di Microcredito - Il quadro normativo e il progetto di conversione per gli Operatori del microcredito 'art.111TUB '
agentifinanziari
Agentifinanziari L'identità e l'operatività dell'agente in attività finanziaria - Concessione di finanziamenti - Prestazione servizi di pagamento
 
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