DLVA-FIDES CONSULTING SRL - Servizi di consulenza diretti all'Organizzazione e Controllo degli Intermediari Finanziari ed Istituti

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DLVA-FIDES CONSULTING S.R.L. - Collaborazioni professionali e partnership

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SERVIZI & ATTIVITA'

CONSULENZA & ASSISTENZA - Analisi, interpretazione ed applicazione della nuova normativa primaria e secondaria di settore.....leggi

PRECONSULENZA Lo scenario generale e operativo degli Istituti di pagamento, Istituti di moneta elettronica e intermediari finanziari - Mediatori Creditizi e Confidi Minori.....leggi

ATTIVITA' PER FUNZIONE - Attività di Compliance - Antiricilaggio - Funzione dei rischi - Internal Audit.....leggi

\| Antiriciclaggio \| Assetto organizzativo e presidio antiriciclaggio \| Servizio – Sistema Integrato Antiriciclaggio Antiterrorismo – S.I.A.A. \| Corsi antiriciclaggio AVANZATO / BASE \| GLOSSARIO: Definizioni / Espressioni della normativa antiriciclaggio \| NORMATIVA: La cornice legislativa antiriciclaggio \|

COLLABORAZIONI PROFESSIONALI E PARTERSHIP - La collaborazione professionale / partnership concerne: analisi degli adempimenti, assistenza e consulenza alla costituzione/trasformazione a nuovo intermediario / istituto.....leggi

M&A AZIENDA- Le ragioni che muovono l'acquisto e/o la cessione (di partecipazioni) di una società 106 T.U.B., come di altre società, sono riconducibili a.....leggi

SOCIAL LENDING - (peer-to-peer lending o p2p lending) Canale di finanziamento alternativo - Le disposizioni regolamentari.....leggi

NEWSLETTER periodica - Iscrizione gratuita - Trasmissione periodica di informazioni sulle Attività.....leggi

FOCUS - consultazione pubblica delle nuove regolamentazioni o revisioni di normative esistenti - Bankitalia

STRUTTURE OPERATIVE DELLA DLVA-FIDES CONSULTING S.R.L.
106tub.eu	Sistema 106 T.U.B. Organizzazione,Gestione e Controllo degli Intermediari Finanziari - Antiriciclaggio: assetto organizzativo e presidio antiriciclaggio.
imel-emd.eu	Istituti di moneta elettronica Il quadro normativo degli Istituti di moneta elettronica - Aree operative - Progetto IMEL sostenibile che garantisce la sana e prudente gestione e il regolare funzionamento dei pagamenti.
servizidipagamento.eu	Servizi di pagamento per Istituti di pagamento - Costituzione Organizzazione e Controllo Idegli Istituti di Pagamento. Variazioni all'albo con relative statistiche degli istituti di pagamento.
mediatori-creditizi.eu	Mediatori creditizi Il quadro normativo del mediatore creditizio - L'identità e l'operatività del Mediatore creditizio.
confidi112tub.eu	I Confidi minori Dall'iscrizione ex art. 155 comma 4 all'elenco 112 bis TUB - Confidi - Consorzi e Cooperative di garanzia collettiva fidi.