DLVA-FIDES CONSULTING S.R.L.

NETWORK di SERVIZI FINANZIARI
diretti all'Organizzazione e Controllo degli Intermediari Finanziari ed Istituti

 


CHI SIAMO



La Società DLVA-FIDES CONSULTING S.R.L. fa capo ad un team di professionisti specialisti di settore con esperienza ventennale di Organizzazione, gestione e Controllo degli Intermediari Finanziari.

La società attraverso i suoi partner, fornisce attualmente, assistenza e consulenza ad Intermediari Finanziari iscritti ex art 106 T.U.B - Istituti di Pagamento (I.P.), Istituti di moneta elettronica (IMEL) , nella gestione /organizzazione e negli adempimenti verso l'Organo di Vigilanza.

DLVA-FIDES CONSULTING S.R.L, accompagna la costituenda società in tutto l'iter organizzativo ed autorizzativo che conduce all'iscrizione all'albo degli intermediari finanziari nonché degli istituti, di pagamento e di moneta elettronica.

DLVA-FIDES CONSULTING S.R.L, in particolare, riveste la funzione di advisor finanziario per la migrazione al nuovo Intermediario finanziario 106 T.U.B.

La società, fornisce nello specifico, consulenza ed assistenza per la definizione e l'implementazione del sistema dei controlli interni nelle varie aree operative al fine di presidiare tutti i rischi rilevanti dell'intermediario finanziario vigilato e degli istituti (di pagamento e di moneta elettronica).

 

 

DLVA-FIDES CONSULTING S.R.L.

CONTATTI PER INFORMAZIONI
06.86357324 - mobile 340.8745069

 


 
ATTIVITA' DEL GRUPPO OPERATIVO
CONSULENZA & ASSISTENZA - Analisi, interpretazione ed applicazione della nuova normativa primaria e secondaria di settore.....leggi
PRECONSULENZA Lo scenario generale e operativo degli Istituti di pagamento, Istituti di moneta elettronica e intermediari finanziari - Mediatori Creditizi e Confidi Minori.....leggi
ATTIVITA' PER FUNZIONE - Attività di Compliance - Antiricilaggio - Funzione dei rischi - Internal Audit.....leggi
ANTIRICICLAGGIO / ANTITERRORISMOAssetto organizzativo e presidio antiriciclaggio - L'Intermediario finanziario osserva il Provvedimento Bankitalia del 26 MARZO 2019 il quale reca disposizioni.....leggi
COLLABORAZIONI PROFESSIONALI E PARTERSHIP - La collaborazione professionale / partnership concerne: analisi degli adempimenti, assistenza e consulenza alla costituzione/trasformazione a nuovo intermediario / istituto.....leggi
M&A AZIENDA- Le ragioni che muovono l'acquisto e/o la cessione (di partecipazioni) di una società 106 T.U.B., come di altre società, sono riconducibili a.....leggi
NEWSLETTER periodica - Iscrizione gratuita - Trasmissione periodica di informazioni sulle Attività.....leggi
F O C U S
PROVVEDIMENTO della Banca D’Italia del 23luglio 2019 - Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica
FOCUS - consultazione pubblica delle nuove regolamentazioni o revisioni di normative esistenti - Bankitalia
SOCIAL LENDING - (peer-to-peer lending o p2p lending) Canale di finanziamento alternativo - Le disposizioni regolamentari.....leggi 
Il bilancio non IFRS
CAPITOLO 1. - PRINCIPI GENERALI
 
La società DLVA-FIDES CONSULTING S.R.L. distribuisce attraverso le due strutture revisorionline.it e revisori.eu SUPPORTI INFORMATICI RELATIVI LA REVISIONE LEGALE - PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI - BILANCIO
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