Consultazioni - Bankitalia
CONSULTAZIONI PUBBLICHE - Consultazioni in corso - Consultazioni concluse normativa non ancora emanata
 
Bankitalia
TESTO DELLA CONSULTAZIONE
CONSULTAZIONE IN CORSO
CONSULTAZIONE
Normativa non ancora emanata
Modifica alla disciplina sulle grandi esposizioni contenuta nelle Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari (aperta fino al 23 novembre 2018) [ Documento di consultazione - Disposizioni ]
Attuazione del pacchetto MiFID2/MiFIR - Modifiche alle disposizioni della Banca d'Italia (aperta fino al 23 ottobre 2018) [ Documento di consultazione ]
Disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (aperta fino al 1° ottobre 2018) [ Documento di consultazione - Allegato 1 - Standard tecnici estrattore - Allegato 2 - Standard tecnici archivi - Allegato 3 - Tabella delle causali analitiche - Allegato 4 - Codifica degli intermediari ]

SERVIZI & ATTIVITA'
CONSULENZA & ASSISTENZA - Analisi, interpretazione ed applicazione della nuova normativa primaria e secondaria di settore.....leggi
PRECONSULENZA Lo scenario generale e operativo degli Istituti di pagamento, Istituti di moneta elettronica e intermediari finanziari - Mediatori Creditizi e Confidi Minori.....leggi
ATTIVITA' PER FUNZIONE - Attività di Compliance - Antiricilaggio - Funzione dei rischi - Internal Audit.....leggi
COLLABORAZIONI PROFESSIONALI E PARTERSHIP - La collaborazione professionale / partnership concerne: analisi degli adempimenti, assistenza e consulenza alla costituzione/trasformazione a nuovo intermediario / istituto.....leggi
M&A AZIENDA- Le ragioni che muovono l'acquisto e/o la cessione (di partecipazioni) di una società 106 T.U.B., come di altre società, sono riconducibili a.....leggi
SOCIAL LENDING - (peer-to-peer lending o p2p lending) Canale di finanziamento alternativo - Le disposizioni regolamentari.....leggi 
NEWSLETTER periodica - Iscrizione gratuita - Trasmissione periodica di informazioni sulle Attività.....leggi
STRUTTURE OPERATIVE DELLA DLVA-FIDES CONSULTING S.R.L.
106tub.eu
Sistema 106 T.U.B. Organizzazione,Gestione e Controllo degli Intermediari Finanziari - Antiriciclaggio: assetto organizzativo e presidio antiriciclaggio.
imel-emd.eu
Istituti di moneta elettronica Il quadro normativo degli Istituti di moneta elettronica - Aree operative - Progetto IMEL sostenibile che garantisce la sana e prudente gestione e il regolare funzionamento dei pagamenti.
servizidipagamento.eu
Servizi di pagamento per Istituti di pagamento - Costituzione Organizzazione e Controllo Idegli Istituti di Pagamento. Variazioni all'albo con relative statistiche degli istituti di pagamento.
mediatori-creditizi.eu
Mediatori creditizi Il quadro normativo del mediatore creditizio - L'identità e l'operatività del Mediatore creditizio.
confidi112tub.eu
I Confidi minori Dall'iscrizione ex art. 155 comma 4 all'elenco 112 bis TUB - Confidi - Consorzi e Cooperative di garanzia collettiva fidi.
 
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